Doradztwo w warunkach sankcji
Rynek wschodni i zachodni zmienił się nie do poznania. Pomagamy legalnie omijać blokady w łańcuchach dostaw i znajdować alternatywne rynki zbytu. Sprawdzamy, czy Twoi nowi partnerzy nie widnieją na listach ostrzeżeń i czy przelewy zagraniczne przejdą przez system SWIFT bez przeszkód. Działamy w oparciu o aktualne wytyczne MSWiA.
Weryfikacja kontrahentów i list sankcyjnych
Od marca 2022 roku przepisy dotyczące handlu zagranicznego zmieniły się już 14 razy. W Vistula Risk Solutions nie bawimy się w teoretyzowanie. Sprawdzamy Twoich partnerów biznesowych w oparciu o aktualne bazy MSWiA, listy unijne oraz amerykańskie spisy OFAC. Nasz zespół, składający się z 4 analityków, w ciągu ostatnich 8 miesięcy wykrył 7 przypadków ukrytego kapitału u podwykonawców naszych klientów. Taka pomyłka mogłaby kosztować firmę zamrożenie aktywów lub kary administracyjne sięgające 18 500 PLN za pojedyncze naruszenie.
Udrożnienie płatności przez system SWIFT
Banki w Polsce i Europie Zachodniej stały się niezwykle ostrożne. Często blokują przelewy zagraniczne tylko dlatego, że nazwa firmy brzmi podobnie do podmiotu z listy ostrzeżeń. Pomagamy przygotować dokumentację dla działów compliance w bankach, co zazwyczaj skraca czas zawieszenia środków z 12 dni do około 3. Fakty, nie prognozy — w październiku 2024 roku odblokowaliśmy dla jednego z naszych klientów z branży transportowej przelew o wartości 84 200 EUR, który utknął w procedurze weryfikacyjnej na ponad dwa tygodnie.
Bezpieczne łańcuchy dostaw i rynki alternatywne
Jeśli Twoje dotychczasowe trasy logistyczne zostały odcięte przez sankcje, szukamy realnych dróg wyjścia. Analizujemy kody celne CN i sprawdzamy, czy dany towar może legalnie przejechać przez kraje trzecie, takie jak Kazachstan czy Turcja. Działamy szybko, bo czas to kapitał. Nasz audyt logistyczny trwa zazwyczaj od 4 do 7 dni roboczych. Przygotowujemy zestawienie kosztów i ryzyk dla 2 lub 3 alternatywnych tras, abyś mógł podjąć decyzję opartą na liczbach, a nie na domysłach.
Jak wygląda nasza współpraca w praktyce?
Nie oczekujemy, że podpiszesz z nami umowę na rok. Często zaczynamy od jednorazowego sprawdzenia konkretnego problemu. Nasza metoda pracy jest prosta:
- Przesyłasz nam dane kontrahenta lub opis zablokowanej transakcji.
- W ciągu 3.2 godziny otrzymujesz wstępną informację, czy jesteśmy w stanie pomóc.
- Przygotowujemy pisemny raport z konkretnymi krokami do wykonania.
- Jeśli trzeba, rozmawiamy z prawnikami banku lub urzędnikami KAS w Twoim imieniu.
Bywa tak, że musimy powiedzieć wprost: dany interes jest zbyt ryzykowny. Nie koloryzujemy rzeczywistości. Jeśli widzimy, że kontrahent ma powiązania z podmiotami objętymi embargiem, dowiesz się o tym pierwszy. Szczerze mówiąc, lepiej stracić jedną okazję biznesową niż narazić całą płatność i reputację firmy na lata. Nasze biuro w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81 obsługuje obecnie 43 stałych klientów, dla których bezpieczeństwo kapitału jest priorytetem.